Политически значимое лицо
Политически значимым лицом является лицо, которое занимает или занимало значительную общественную должность:
- Глава государственной власти или руководитель государственной административной единицы (муниципалитета),
- Член парламента или член аналогичного законодательного органа или член руководящего органа (правления) политической партии,
- Судья Конституционного суда, Верховного суда или другого суда (член судебного учреждения),
- Член Правления или Совета Высшего аудиторского учреждения (аудит),
- Член совета или правления Центрального банка,
- Посол,
- Уполномоченный делопроизводитель (секретарь),
- Офицер Вооруженных сил высшего звания,
- Член Правления или Совета государственной капитальной компании,
- Руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее эквивалентные должности в этой организации.
Члены семьи политически значимого лица
Политически значимое лицо:
- супруг (-а) или приравниваемое к нему лицо;
- ребенок, ребенок супруга (-и) или приравниваемого к нему лицо, его супруг (-а);
- родитель, дедушка/бабушка, внук/внучка;
- брат или сестра.
Тесно связанным с политически значимым лицом
Политически значимое лицо:
- у которого деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом;
- которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества совместно с политически значимым лицом;
- которое является единственным владельцем такого юридического образования.